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购买黄金成洗钱新套路！警银商家火速联动，斩断非法资金链条
日期：2025-11-17
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近日，大足警方依托“警－银－黄金商户协作机制”，成功阻断用涉诈资金购买黄金洗钱的犯罪链条，扣押价值10万元的黄金。
据了解，嫌疑人曾某在某平台接触到可领取180万“扶贫款”信息，以“必须保密”“刷银行流水”“可领扶贫款”等名义，主动提供银行卡接收涉诈资金赚取佣金。曾某在接收到10万元涉诈资金后，立即到银行取现，银行通过“警银互联系统”即刻上报“涉诈风险”的提示，反诈中心收到后立即对接银行，确认曾某账户存在大额来源不明资金情况。此时曾某已取现离开银行，民警尝试与其联系，但其一直拒接，其家人也无法联系上。同时，反诈中心又接到“警－黄金商户联动系统”预警，辖区一黄金商户上报一起可疑购买黄金的交易，购买人信息与曾某一致，民警立即前往黄金商铺对其开展拦阻核查。
民警将曾某当场抓获，并查获其购买的黄金，价值10万元。曾某开始拒不承认，谎称“投资理财”，经民警仔细盘问，并在其手机上发现大量关于如何参与任务领取“扶贫款”，如何应对银行、警方取现核查的话术，这时曾某才承认参与涉诈资金洗钱的事实。目前，曾某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被公安机关刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
此次成功拦断黄金洗钱环节，充分展现了“警－银－黄金商户协作机制”在打击治理电信网络诈骗工作中的重要作用。下一步，大足警方将继续联合银行、辖区黄金商户，持续强化三方联动机制，进一步筑牢反诈防线。
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